海螺型材:第六屆董事會第四次會議決議公告
2013-01-18 19:50:05 來源：中國裝飾網評論：0 閱讀量：10

(000619)海螺型材:第六屆董事會第四次會議決議公告蕪湖海螺型材科技股份有限公司第六屆董事會第四次會議于2012年12月10日召開,會議審議通過了如下議案: 一, 關于擬設立"寶雞海螺型材有限責任公司"并投資...

(000619)海螺型材:第六屆董事會第四次會議決議公告

        蕪湖海螺型材科技股份有限公司第六屆董事會第四次會議于2012年12月10日召
開,會議審議通過了如下議案:

       一, 關于擬設立"寶雞海螺型材有限責任公司"并投資建設新型節能型材項目的
議案;

       為進一步完善戰略布點, 提升市場控制力,董事會同意公司在陜西省寶雞蔡家坡
經濟技術開發區擬投資設立"寶雞海螺型材有限責任公司"(籌),經營范圍為: 塑料型
材,板材,管材,門窗,門窗五金件及配件的制造,銷售,安裝; 塑料制品,新型建材產品
的開發, 生產,銷售(以工商行政管理部門核準登記的為準),首期注冊資本金為3,000
萬元人民幣, 均由公司出資. 并以該公司為主體,投資建設4萬噸節能型材項目,以及
必要的生產生活輔助設施, 投資額約3億元(包括設備投資和現金投資),項目資金來
源為公司自有資金及銀行貸款.

       二,關于增加"蕪湖海螺門窗有限責任公司"注冊資本金的議案;
      根據公司第五屆董事會第二十九次會議關于項目投資的決議, 公司在蕪湖市經
濟技術開發區注冊成立了蕪湖海螺門窗有限責任公司(以下簡稱"蕪湖門窗公司"),
注冊資本金50萬元人民幣. 為進一步推進門窗產業的專業化管理,董事會同意公司對
蕪湖門窗公司增資750萬元人民幣,其中,以經評估的門窗設備作價增資246. 27萬元,
現金增資503. 73萬元.本次增資后,蕪湖門窗公司注冊資本金變更為800萬元,其中現
金出資553. 73萬元,占比69.22%,實物出資246.27萬元,占比30.78%,公司仍持有其10
0%股權.

     三, 《關于受讓奧地利泰森控股有限公司所持蕪湖海螺泰森擠出裝備有限公司3
0%股權的議案》.

     鑒于公司控股子公司蕪湖海螺泰森擠出裝備有限公司(以下簡稱"海螺泰森")第
二股東奧地利泰森控股有限公司(以下簡稱"泰森控股")有意轉讓其持有海螺泰森30
%的股權, 董事會同意公司行使優先收購權,受讓泰森控股持有海螺泰森30%的股權 .
上述股權的轉讓價款按照截止 2012年9月30日海螺泰森經審計的每股凈資產與泰森
控股持有海螺泰森的股權比例的乘積確定,即為人民幣1291. 5萬元.本次股權轉讓后

,     泰森控股不再持有海螺泰森的股權,公司持有海螺泰森100%的股權,海螺泰森由合
資公司變更為內資公司.

       會議同意, 因股權轉讓而產生的且根據公司與泰森控股的約定而需由其承擔的
相關稅費,在股權轉讓價款中予以扣除.

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